平谷信息港
体育
当前位置:首页 > 体育

上海发布金融检察白皮书信用卡诈骗犯罪仍居编制

发布时间:2020-11-20 15:55:50 编辑:笔名

上海发布金融检察白皮书 信用卡欺骗犯法仍居首

信用卡诈骗犯罪仍居首位,占金融犯罪案件的79.1%;非法经营金融业务案件增长迅速,占金融犯罪案件的8.2%。

首届上海金融检察联席会议暨2012年度原标题:创新是企业转型关键上海金融检察白皮书发布会昨天举行。会上,上海市检察院与市金融办、央行上海总部以及银行、证券等金融监管部门,共同签署了市检察院与金融监管机构建立工作交换与合作制度备忘录,发布了首部年度上海金融检察白皮书。

据《白皮书》数据显示,2012年,全市检察机关共受理金融犯法审查逮捕案件849件1188人,审查起诉案件2490件3381人,同比 2011年增长了78.5%;在刑事犯罪中比重也不断提高,由2009年的4.5%逐渐提升至2012年的7.5%。据悉,案件数量明显上升主要是受刑事政策和执法力度等因素影响。去年公安机关展开了专项打击行动,证监部门加大了对证券市场违法违规行为的查处力度,将案件线索移送司法机关,使历年积案和潜藏的金融犯罪得到集中查处。

在这些案件中,信用卡欺骗犯法仍居首位,占金融犯罪案件的79.1%;非法经营金融业务案件增长迅速,占金融犯罪案件的8.2%。

其次,利用未公然信息交易、内幕交易、高利转贷、欺骗贷款等新类型案件层见叠出,作案手法不断翻新。其中利用未息交易和内幕交易案件共受理6件,高于前三年同类案件的总和。POS机卡机分离,异地套现、银行与第三方支付平台相结合盗划他人信用卡资金的作案手法为2012年首次出现。

同时,非法金融活动犯法多发,涉众因素增加vivo Xshot系列。据悉。共办理涉众型金融犯罪案件134件,与前三年案件总量持平。类型也由传统的非法吸收公众存款案、集资诈骗案,发展到以非法经营罪处罚的非法经营金融业务案,共110件,占涉众型金融犯罪案件的82%,包括非法经营黄金期货和外汇保证金交易、非法经营证券咨询业务、擅自发行与出售未上市公司股票(权)、擅自发行基金等多种类型,其中,非法经营黄金期货案又占非法经营金融业务案件的半数以上,严重伤害了社会公众投资者的经济利益。

值得一提的是,金融机构从业人员犯法上升,触及多个行业。共受理此类人员犯罪案件23件,有30名金融从业人员遭到刑事处罚,案件数量和涉案人数与前三年相比均有所增长。案件涉及信用卡诈骗、保险欺骗、利用未公然信息交易、内幕交易、贪污、受贿、挪用公款、非国家工作人员受贿、挪用资金、职务侵占、非法经营、非法吸收公众存款等十余个罪名。涉案人员覆盖银行、证券、保险、基金和私募等各个金融行业,案发环节更散布于银行存贷、保险理赔、证券保荐、基金管理、资金召募等多个金融业务领域。

另外,案件区域分布差异较大,由中心城区向郊县蔓延的趋势有所显现。中心城区仍是金融犯法的多发地带,案发数量最高的黄浦区超过600件,崇明、金山等郊区县金融犯法案发数量较2011年增长明显。

[请本文作者与本联系 以便奉寄稿酬][:姬秋玲]

银屑病牛皮癣吃什么药
湿疹结垢好几天怎么还没掉
TX
神经性皮炎会导致细胞增生吗
友情链接